证券代码：300409 证券简称：说念氏技艺 公告编号：2025-026
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技艺股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第一次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性论述或要紧遗漏。
特别指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”抓券东说念主珍摄在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票得当性解决要求的，不可将所抓“说念氏转 02”诊治为股票，特提请投资者原谅
不可转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“说念氏转 02”抓有东说念主珍摄在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者珍摄投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，广东说念氏技艺股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已餍足在联络 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，网络当前阛阓及公司自己情况，经过
空洞筹商，公司董事会喜悦公司愚弄“说念氏转 02”的提前赎回权力。同期，董事
会授权公司解决层认真后续“说念氏转 02”赎回的一说念干系事宜。现将“说念氏转
一、可诊治公司债券基本有时
（一）可诊治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于喜悦广东说念氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）喜悦，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊平庸结伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资答复》。经深圳证券交往所喜悦，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
凭据《召募阐扬书》的法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调整情况
凭据《召募阐扬书》的法例，本次刊行的可转债开动转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实践 2022 年度权益分配，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实践 2023 年度权益分配，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实践 2024 年半年度权益分配，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日成效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鼓吹大会审议，喜悦了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起成效。
截止本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募阐扬书》的法例，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可诊治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券抓有东说念主抓有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，公司 A 股股票已餍足在连
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的推行日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念
氏转 02”抓有东说念主。
（三）赎回体式实时辰安排
公司将在赎回日前每个交往日清楚一次赎回指示性公告，
晓示“说念氏转 02”
抓有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”抓有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商奏凯划入“说念氏转 02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）筹备形态
筹备部门：董事会办公室
筹备地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
磋议电话：0757-82260396
磋议邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司推行适度东说念主、适度鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件餍足前六个月内交往“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股鼓吹、推行适度东说念主荣继华先生于赎回条件餍足前六个月期
初抓有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，时期无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时期，通过深圳证券交往系统以大批交往及集会竞价交往形态所有减抓“说念氏
转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，截止 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生抓有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的鼓吹、
董事、监事、高档解决东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件餍足前六个月内不存在
交往“说念氏转 02”的情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前筹备开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主肯求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的磋议法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
申报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技艺股份有限公司董事会
